Un mafieux se serait servi du Casino de Montréal pour blanchir de l'argent

Un présumé membre de la mafia italienne aurait réussi à jouer des millions de dollars au Casino de Montréal, et ce, pendant des années.

C'est ce que rapporte La Presse qui, en citant des documents judiciaires issus de l'opération antimafia de novembre dernier, ajoute que c'était de toute évidence un moyen pour lui de légitimer des revenus illicites.

Ansi, entre 1996 et 2004, Francesco Del Balso, du clan Rizzuto, aurait dépensé 8,6M$ au Casino de Montréal.

En retour, le présumé mafieux aurait reçu du Casino des chèques totalisant 2,5M$.

Del Balso, 36 ans, qui aurait un casier judiciaire pour agression armée, fréquentait apparemment les salons VIP jusqu'à son arrestation, cet automne. Il apparaîtrait parmi les «joueurs à vie» dans les registres du Casino.

Après l'entrée en vigueur, en 2003, de la loi obligeant les institutions financières et les casinos à déclarer les transactions de 10 000$ et plus, Del Balso aurait modifié son modus operandi. Citant des employés du Casino, La Presse précise que Francesco Del Balso s'est arrangé pour fractionner ses achats de jetons: il en acquérait lui-même pour 9990$ et en faisait acheter par d'autres, ce qui lui évitait d'avoir à donner son identité. Il aurait aussi un grand nombre de jetons en réserve dans un petit bar du secteur Saint-Léonard, à Montréal, qu'un ami aurait été prêt à lui apporter en cas de besoin.

Loto-Québec collabore avec la police

Loto-Québec affirme par voie de communiqué, vendredi matin, qu'elle ne tolère pas de telles pratiques et qu'elle a pleinement collaboré avec la Gendarmerie Royale du Canada tout au long de l'enquête qui a mené à des arrestations.

La société d'État précise que depuis l'entrée en vigueur d'une Loi obligeant la divulgation de chaque transaction monétaire de 10 000$ et plus, les casinos québécois transmettent systématiquement ces informations à la CANAFE, un organisme fédéral.

De plus, des rapports sur des transactions jugées douteuses sont acheminés à cet organisme et ce, même si elles concernent des sommes inférieures à 10 000$.

Le présumé mafieux aurait également flambé beaucoup d'argent dans le casino d'un grand hôtel des Bahamas.